本報(bào)訊（通訊員 羅斯 許小冬）日前，黔江區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)走進(jìn)重慶銀行黔江支行開展宣講，鞏固提升工作人員關(guān)于防范金融領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)的工作能力。

培訓(xùn)中，經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人以“淺析反洗錢領(lǐng)域犯罪”為主題，從罪名解析、支付體系概況、洗錢犯罪監(jiān)測(cè)體系及流程等全面深入地講解洗錢犯罪的規(guī)律特點(diǎn)，同時(shí)用通俗易懂的語(yǔ)言向銀行工作人員詳細(xì)講解如何強(qiáng)化反洗錢工作能力。

“身為銀行從業(yè)人員，我們?cè)撊绾伟l(fā)揮金融機(jī)構(gòu)‘第一道防線’作用？”經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人結(jié)合“非法買賣銀行卡”“金融詐騙洗錢”“毒品洗錢”“AI新型詐騙”等案例分析講解犯罪分子洗錢慣用手法、新特點(diǎn)，提升了銀行工作人員打擊洗錢違法犯罪行為的能力。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，民警方登明對(duì)大家關(guān)心的如何進(jìn)一步提升銀行發(fā)揮打擊洗錢違法犯罪行為的“前哨”作用做了詳細(xì)的講解，做到對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警。雙方就線索移交、信息共享、數(shù)據(jù)支撐等進(jìn)行了交流探討，為警銀合作共同維護(hù)人民群眾的資金安全和社會(huì)穩(wěn)定奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

通過(guò)開展宣講，提升了金融系統(tǒng)人員在工作實(shí)踐中運(yùn)用法律解決問(wèn)題的能力，強(qiáng)化了“警銀”協(xié)作，深化了聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊金融犯罪，維護(hù)人民群眾的資金安全，助力黔江經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了“警銀”力量。